Două persoane au fost reţinute, iar alte nouă sunt investigate în libertate într-un dosar asociat cu fraude de fonduri europene care depăşesc 160.000 de euro. Suspecţii ar fi obţinut ilegal fonduri destinate ocupării forţei de muncă, întocmind contracte de muncă şi state de plată false pentru 34 de angajaţi fictivi.
Ofiţerii de poliţie judiciară ai Direcţiei Generale Anticorupţie – Serviciile Judeţene Timiş şi Mehedinţi au colaborat cu procurorii Parchetului European (EPPO) din Timişoara pentru a cerceta activităţile infracţionale suspecte într-o anchetă ce vizează o fraudă în valoare de 166.000 euro. Persoanele suspectate au obţinut fonduri europene pentru a facilita angajări pe piaţa muncii în străinătate, însă au creat angajări fictive, utilizând banii obtenuti în scopuri personale.
Doi suspecţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore în vederea cercetărilor, iar alte nouă persoane sunt investigate în libertate.
„Potrivit anchetei, în perioada 2020-2023, unsprezece suspecţi au depus cereri pentru cinci proiecte finanţate în principal din Fondul social european (FSE), în valoare totală de 166.000 EUR. Obiectivul proiectelor a fost de a integra 34 de persoane aflate într-o situaţie vulnerabilă pe piaţa forţei de muncă pentru o perioadă de 12 luni. Suspecţii ar fi obţinut ilegal fondurile de ocupare a forţei de muncă, deoarece au întocmit contracte de muncă şi state de plată false pentru 34 de angajaţi fictivi. Ancheta a relevat că persoanele fizice nu au desfăşurat activitatea pentru care au fost angajate şi nu au primit salarii”, a transmis DGA într-un comunicat de presă, vineri.
Conform anchetatorilor, din cercetări rezultă că suspecţii au folosit fondurile în scopuri personale, fiind impuse măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului, inclusiv confiscarea bunurilor imobile şi a conturilor bancare.